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Casinos y juegos electrónicos
Encuadre regulatorio, requisitos de habilitación y condiciones de explotación. Acompañamiento en trámites, fiscalizaciones y obligaciones de la operación.
Juegos de Azar · Gaming Law
Asesoría legal en juegos de azar, apuestas y gaming en Paraguay
Regulación y cumplimiento normativo para operadores, inversionistas y proveedores de la industria del juego.
Experiencia institucional
Fue presidente de CONAJZAR
El Dr. Javier Rodrigo Balbuena Estigarribia ejerció anteriormente la presidencia de la Comisión Nacional de Juegos de Azar.
Conocimiento de la industria. Asesoría orientada a la operación.
Acompañamos a operadores, inversionistas y proveedores de la industria del juego en la estructuración de proyectos, la gestión de sus relaciones con las autoridades y el cumplimiento de las obligaciones propias del sector.
La experiencia del Dr. Balbuena como expresidente de CONAJZAR aporta una perspectiva institucional a la práctica del Estudio en regulación, negocios y cumplimiento normativo del sector.
El asesoramiento abarca casinos, apuestas deportivas, juegos electrónicos y proyectos digitales, con un análisis específico de la modalidad, la jurisdicción y los requisitos aplicables a cada operación.
Asesoría sectorial
Asesoría para cada segmento de la industria
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Apuestas deportivas
Asesoría en licitaciones, concesiones y contratos. Revisión de requisitos, preparación jurídica de ofertas y seguimiento de las obligaciones del operador.
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Casino online y plataformas de juego
Análisis jurídico del modelo digital y sus requisitos de autorización. Estructuración societaria, revisión contractual y controles de cumplimiento adaptados a los canales online.
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Proveedores tecnológicos y B2B
Revisión de contratos entre operadores, proveedores de plataformas y socios comerciales. Definición de responsabilidades, condiciones de prestación y riesgos regulatorios.
Especialidad · Cumplimiento normativo
Cumplimiento integrado a la actividad del juego
Diagnóstico, implementación y acompañamiento de sistemas de cumplimiento para juegos de azar. Integramos la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo (PLA/FT) con políticas y controles aplicables a la operación diaria.
Diagnóstico y gestión de riesgos
Evaluamos los riesgos de PLA/FT del negocio y diseñamos matrices y controles acordes con sus clientes, canales y operaciones.
Debida diligencia y conocimiento del cliente
Definimos procedimientos de identificación, verificación y actualización de clientes, beneficiarios finales y personas expuestas políticamente.
Manuales y gobierno del cumplimiento
Elaboramos políticas y manuales de PLA/FT, con responsabilidades claras para el directorio, la gerencia, el oficial de cumplimiento y los equipos operativos.
Monitoreo, alertas y reportes
Diseñamos señales de alerta y criterios de análisis. Asesoramos en la documentación y las obligaciones de reporte ante SEPRELAD y el uso del SIRO cuando corresponda.
Capacitación y cultura de cumplimiento
Capacitamos a directivos y equipos con casos del sector para reconocer riesgos y aplicar los procedimientos en la operación diaria.
Revisión y mejora de controles
Identificamos brechas, proponemos medidas correctivas y acompañamos la preparación documental ante requerimientos y supervisiones.
La asesoría se adapta a las exigencias de SEPRELAD y de las autoridades de supervisión competentes, integrando los controles de PLA/FT con las obligaciones regulatorias de la actividad y las políticas de juego responsable.
Forma de trabajo
Una hoja de ruta para cada operación
Comprender la operación
Revisamos el modelo de negocio, la modalidad de juego, la documentación y los objetivos del proyecto.
Definir prioridades
Identificamos requisitos, riesgos y brechas para establecer un plan de trabajo jurídico y de cumplimiento.
Acompañar la implementación
Asistimos en la ejecución de trámites, contratos, políticas y controles, con seguimiento de las necesidades de la operación.
Consulta sectorial
Conversemos sobre su proyecto o su operación
Si busca iniciar un proyecto, revisar sus obligaciones regulatorias o fortalecer su sistema de cumplimiento, cuéntenos su situación para definir el alcance del asesoramiento.
Consultar con el Estudio
Asesoría para operadores, inversionistas y proveedores del sector de juegos de azar en Paraguay.